603098:森特股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_森特股份(603098)

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603098:桑特的股本四处走动的召集2019年第一暂时成为搭档大会的告诉

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公报日期:2019-03-14

          苏醒集团有限公司

  四处走动的召集2019年第一暂时成为搭档大会的告诉

  董事会及极度的董事使安全:、给错误的劝告性辩解或顺利地落下,连同灵的确实性、诚实和完整性由人身攻击的和协同承当妨碍。。
    重要灵线索:

     成为搭档大会日期:2019年3月29日

     这次成为搭档大会采取的方法开票社会事业机构:上海文件买卖成为搭档大会方法开票
      零碎

一、  汇合点召集的基本情况
(一)  成为搭档会的典型和汇合点
2019年第一暂时成为搭档大会
(二)  成为搭档大会会议召集人:董事会
(三)  开票方法:这次成为搭档大会采取的付诸表决方法为:
  合的方法
(四)  现场汇合点日期、时期和放置

  召集日期和时期:2019年3月29日10:30

  汇合点放置:北京的旧称经济技术开发区鲁南区荣兴北二街1号
(五)  方法开票零碎、起止日期和开票时期。


  网上开票起止时期:自2019年3月29日起

                      至2019年3月29日

  上海文件买卖网上开票零碎的服用,开票平台经过买卖零碎的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为成为搭档大会召集当天的9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、和约回购存款及上海文件买卖付诸表决顺序

      关涉使安全金买卖、替换事情、商定回购事情与上海文件买卖涉及存款一
  的开票,主要成分《shar网上开票实施细则》
  处决涉及规定。
(七)  关涉公诸于众征集成为搭档付诸解决
不关涉
二、  汇合点以为的事项

  在成为搭档大会上以为投标和付诸解决成为搭档典型

                                                    有付诸解决的成为搭档典型

序号                  票据定义                      成为搭档

非积聚开票法

1      四处走动的公司向堆适用束授信的投标                √

2      四处走动的修正《苏醒集团有限公司答案》          √

      的投标

积聚开票法

    四处走动的解决第三届董事会非孤独董事的投标        获选董事(5)
    解决刘爱生为第三届董事会非孤独董事                √

    解决李贵如为第三届董事会非孤独董事                √

    解决刘培华为第三届董事会非孤独董事                √

    解决张春虎为第三届董事会非孤独董事                √

    解决王佳恩为D第三届董事会非孤独董事                √

    四处走动的解决第三届董事会孤独董事的投标        孤独董事(3)
    马传基获选第三届董事会孤独董事                  √

    解决菲彩娱乐为第三届董事会孤独董事                  √


    解决郭冠林为第三届董事会孤独董事                  √

    四处走动的解决第三届苏共非职工代表监事的投标    获选监事(2)
    解决蒙托为第三届特大号商品体育联合会非职员的代表监事              √

    解决郭俊利为第三苏区非职工代表监事            √

1、票据及训令中间物训令时期

      上述的投标已经过大会秒十一次汇合点。、秒届中西部及东部各州的县议会第十九的次汇合点
  汇合点以为和经过,涉及解决的公报见报在《中国1971文件报》上。、
  上海文件报、《文件时报》和上海文件买卖网站
  训令。
2、特殊决投标:举措2
3、对中小包围者独自计票的投标:买到举措
4、关涉相互关系成为搭档闪躲付诸表决的投标:举措1

  应闪躲付诸表决的关系成为搭档姓名或定义:刘爱生、北京的旧称世兴盛雅通用汽车中国公司
5、关涉优先文件成为搭档参加付诸表决的投标:无
三、  成为搭档大会付诸表决有关注意事项

  (一)  公司成为搭档经过成为搭档大会行使付诸解决。
      的,它还可以登录买卖零碎的开票平台(经过
      进线路开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进
      线路开票。第一登陆互联网网络开票平台进线路开票的,包围者必要履行成为搭档的任务
      份鉴定。琐碎请参阅互联网网络开票平台网站。。

  (二)  成为搭档经过方法开票零碎行使付诸解决,是否
      它有多个成为搭档存款。,您可以运用究竟哪个扣留公司的股本的成为搭档存款参加
      开票。开票后,思索同一的类权益股或同一的生的的股本
      优先文件已地区开票核准同一的风景。。

  (三)  成为搭档开投票超越H票的。,或在补选中开票

      开票超越攻读学位者人数的人,对该法案的开票应认为使退役。。

  (四)  现场采取同卵的的开票权、在咱们的在线开票平台上或经过倚靠方法反复开票
      的,以第一开票末后为准。。

  (五)  成为搭档对买到投标均付诸表决达到结尾的才干送交。

  (六)  积聚开票制解决董事、孤独董事、监事付诸表决方法,详见附件。
      2

四、  汇合点参加者
(一)  在中国1971文件自动记录器结算有限妨碍公司上海分行自动记录器表达
  股票上市的公司成为搭档有权列席成为搭档大会。,也可以书面形式指派。
  代理人列席和开票。代理人不用是公司的成为搭档。。

    家畜类别      的股本代码      的股本简化          股权自动记录器日

      A股          603098        桑特的股本          2019/3/22

(二)  公司董事、监事和高级管理任职于。
(三)  公司叫进来的代理人。
(四)  倚靠任职于
五、  汇合点自动记录器方法

  1、法人股成为搭档:汇合点完完全全地法定代理人或付托代理人列席。。法定代理人列席汇合点,我应当出示我的身份证。、具有法定代理人资历的无效颁发专业合格证书;代理人列席汇合点,代理人我应当出示我的身份证。、法定代理人流出的书面形式现行命令。。

  2、人身攻击的成为搭档:成为搭档存款卡、我的身份证在文件公司带领自动记录器手续;
该地成为搭档可以经过用字母标明和副本举行自动记录器。,自动记录器时期以收到一致的时期和F为准。,请选定成为搭档大会自动记录器字样。。

  3、自动记录器时期:2019年3月28日9:00-17:30

  4、自动记录器地址:北京的旧称市经济技术开发区BDA国际连队通道20号楼苏醒集团有限公司文件部。
六、  倚靠事项

  (一)成为搭档会现场汇合点的多时条款;,列席汇合点的成为搭档或代理人的四分之一和董事会、自付流放。

  (2)联系方法:

  联系方式:北京的旧称市经济技术开发区BDA国际连队通道20号楼苏醒集团有限公司文件部。

  与接触:马季峰、毕昆

  联系电话:(010)67856886/67856668

  副本:(010)67856669

  邮递区号:100176

  (3)列席现场汇合点的成为搭档或代理人应规定无效的IDE。,代理人使合法化。
特意地告诉。

                                      苏醒集团有限董事会
                                                    2019年3月14日
附件1:授权现行命令
附件2:积聚开票制解决董事、孤独董事、监事付诸表决方法阐明
   报告发稿
提议召集成为搭档大会的董事会解决

附件1:授权现行命令

                        授权现行命令

苏醒集团有限公司:

    特意地付托    修理(女朋友)于2019年3月29日代表其所在单位列席。
贵公司2019年第一暂时成为搭档大会,代表对立面行使付诸解决。
付托人扣留的权益股音量:
客户扣留优先文件音量:
客户成为搭档账号:

序号  非积聚开票票据定义              核准    支持    弃权

1      四处走动的公司向堆适用束授信

      投标

2      四处走动的森德森集团有限公司的修正

      本司答案的提议

序号  积聚开票票据定义                          开投票

  四处走动的解决第三届董事会非孤独董事的投标
  解决刘爱生为第三届董事会非孤独董事
  解决李贵如为第三届董事会非孤独董事
  解决刘培华为第三届董事会非孤独董事
  解决张春虎为第三届董事会非孤独董事
  解决王佳恩为D第三届董事会非孤独董事
  四处走动的解决第三届董事会孤独董事的投标

  马传基获选第三届董事会孤独董事
  解决菲彩娱乐为第三届董事会孤独董事
  解决郭冠林为第三届董事会孤独董事
  四处走动的解决第三届苏共非职工代表监事的投标
  解决蒙托为第三届特大号商品体育联合会非职员的代表监事
  解决郭俊利为第三苏区非职工代表监事

付托人签名(盖印):                被指定人签名:

客户ID号:                    被指定人身份证号码:

                                    付托日期:    年  月  日

凡例:
付托人应在现行命令中核准。、选择一体支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此现行命令中作流出体训令的,被指定人有权按其将遗赠某人开票。。


  附件2:积聚开票制解决董事、孤独董事、监事付诸表决方法阐明

  一、成为搭档大会董事攻读学位者的解决、孤独董事攻读学位者的解决、中西部及东部各州的县议会解决的攻读学位者名单由公司编定。。包围者应对立面各投标组下每位攻读学位者进线路开票。

  二、宣告投票的代表。倾向于每个田径运动组,成为搭档取得与董事或高级管理任职于同卵的的投票。。成为搭档扣留股票上市的公司100股的,成为搭档会应解决十名董事。,董事会有12名攻读学位者。,则该成为搭档倾向于董事会解决投标组,1000股解决票。

  三、成为搭档应以每个投标组的解决投票为限进线路开票。成为搭档主要成分本人的将遗赠某人进线路开票,可以把选票集合在攻读学位者随身。,你也可以以究竟哪个结成开票给不寻常的的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开投票。

  四、示例:

  股票上市的公司召集成为搭档会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,解决五名董事,六名董事攻读学位者;应解决两名孤独董事。,三名孤独董事攻读学位者;解决两名监事,有三位掌管攻读学位者。开票规划如次:

      积聚开票法

      四处走动的解决董事的投标                  开投票

      例:陈X

      例:赵××

      例:蒋××

      ????

      例:宋××

      四处走动的解决孤独董事的投标              开投票

      例:张X

      例:王××

      例:杨××

      四处走动的解决监事的投标                  开投票

      例:李××

      例:陈X

      例:黄××

  包围者在股权自动记录器区完毕时扣留公司100股家畜。,采取积聚开票制,他或她在解决董事的投标上有500票。,在投标
《孤独董事解决法》有200票。,解决看门狗的投标有200票。。

  包围者至多可获得500票。,主要成分本人的将遗赠某人开票。他或她可以把500票集合在攻读学位者随身。,也可以根据恣意结成疏散投给恣意攻读学位者。

  如表所示:

序号        票据定义                        选票计数

                              方法一    方法二    方法三    方法?
  四处走动的解决董事的投标      -          -        -        -

  例:陈X              500        100      100

  例:赵××              0        100        50

  例:蒋××              0        100      200

??  ??                    ?        ?        ?

  例:宋××              0        100        50


                

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