菲彩娱乐:2015年度股东大会通知公告[2016-025]_菲彩娱乐(834172)股吧

公报日期:2016-03-28

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2015年度伙伴大会通牒通牒书

公司和董事会行政任务的担保A的忠实。、严格与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性公务的或显著的错过,此外其心甘情愿的的忠实。、严格和完整性承当身体的和协同法度责任。。

一、讨论会基本情况

(1)伙伴大会

这次讨论会是2015年度伙伴大会。

(二)会议搜集某事物人

伙伴大会的会议搜集某事物人是董事会。。

(三)讨论会的正确、合规性

伙伴大会由董事会搜集某事物。,推荐获第七届董事会处罚。,实行基本要素的照顾顺序。;讨论会通牒应公报。,适合美国组成细则的通牒组织。例如,聚集这次大会适合参与法度条例。、组成和组成。

(四)讨论会日期和工夫

开端工夫:2016年4月20日14:00

完毕工夫:2016年4月20日18:00

(五)讨论会搜集某事物方法

讨论会当场的聚集。。

(六)列席者

1。利息登记签到日构思利息的伙伴。

伙伴登记签到日为2016年4月15日。,股权登记签到日午后收盘时在柴纳结算登记签到在册的公司囫囵伙伴均有权列席伙伴大会(在股权登记签到日价格看涨而买入保安的的围攻者场景此头衔的,在产权证券登记签到日拉平保安的的围攻者不需要这R。,伙伴可以付托代劳人以书面组织出席讨论会。、出席公认,伙伴代表不得变得公司的伙伴。。

2。公司董事、监事、最高年级的办理和通讯展览著作。

三。广东亚太法度公司法律顾问。

(七)安放:公司讨论会室(珠海香洲区猪殃殃南路589号夏宫国际庄园1栋2层)

二、讨论会照顾的事项

(1)照顾公司忧虑董事会任务的宣告

(二)照顾2015年度中西部及东部各州的县议会任务宣告。

(三)照顾《公司2015年度财务决算宣告》

(四)照顾《公司2015常年度宣告及摘要》

(五)照顾《公司2015年度利润分配及资金公积转增首都预案》(六)照顾《公司2016年度财务预算宣告》

(七)照顾《忧虑估计2016年度日常性关系市的推荐》

(八)照顾《忧虑重新装满不经宣誓而庄严宣布股份有限公司阶段伙伴会归因于行政经理贿赂开账金融产品的推荐》

(九)思索表达会计公司对公司的修正。

审计机关的运转

是你这么说的嘛!推荐的心甘情愿的请充当顾问公司于2016年3月28日刊载于全国中小企业利息让体系通讯展览平台(或 忧虑首届董事会第七次讨论会决定的公报:2016-021)、优先届中西部及东部各州的县议会第三次讨论会公报(公报)、《珠海横琴新区菲彩娱乐保养利息股份有限公司2015年度宣告》(公报编号:2016-023)、《珠海横琴新区菲彩娱乐保养利息股份有限公司2015年度宣告摘要》(公报编号:2016-024)。

三、讨论会登记签到法

(1)表达调式

1、自然界伙伴在场,构思我的身份证、伙伴账号登记签到;2、代表身体的伙伴列席代劳。,校长身份证应使顺从(硬拷贝)、最重要的自己签字的归因于书、伙伴账卡和代劳人身份证的登记签到;

3、法定代理人代表公司伙伴列席,我要出示身份证。、法定代理人身份证明、印有单位照片的单位营业执照硬拷贝、伙伴账号登记签到;

4、社团伙伴付托非法定代理人出席,我要出示身份证。,社团照片签字的归因于书、印有单位照片的单位营业执照硬拷贝,伙伴账号登记签到。

(二)报名工夫:2016年4月19日午前9:00至18:00。

(三)登记签到核心

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四、休息

(1)讨论会的联系方法

联络地址:珠海香洲区猪殃殃南路589号夏宫国际庄园1栋2层与接触:陈文东

联系电话:0756-8112820

副本:0756-8112820

(二)讨论会费:乘务员抑制和交通费。

(三)暂时提案

暂时提案请于讨论会聚集10新来做。

五、备查提供免费入场券列入

(一)《珠海横琴新区菲彩娱乐保养利息股份有限公司优先届董事会第七次讨论会决定》

(二)《珠海横琴新区菲彩娱乐保养利息股份有限公司优先届中西部及东部各州的县议会第三次讨论会决定》

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指出:这广播网不克不及担保它的忠实和客观现实。,买到参与单位的无效通讯,以相互交换通牒为垂直落下。,索取围攻者注重风险。

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