同仁资源(08186)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2013-07-07 18:11:00

兹印制的广告神州东盟资源使产生关系有限公司(China Asean Resources Limited)(「本公司」)谨订於二零一三年七月二惊爆十三天午前十时正抄袭香港湾仔格洛斯特路72 六国酒店,我,六国酒店 集合配偶特殊讨论会(配偶特殊讨论会),酌情(有或无修正)思索和采取。

普通提案

「提名

(a) 付托、追认及断言张震中假造(「存款人」)(作为存款人)与本公司之全资隶属公司KeenWood Group Limited(「Keen Wood」)(作为借用人)於二零一三年绣线菊属植物二十一日订立之存款协定(「存款协定」)(注有「A」字样之复本已提呈配偶特殊大会并由配偶特殊大会主席简签以资显示出特性)然后其条目及保持健康及据此拟举行之买卖,包含但不限于丛林 Glen GroupLimited(「Forest Glen」)奇纳 Cambodia Resources Limited(「China 柬埔寨)签字了自己的事物发行份的份。 Wood 丛林转变 Glen 奇纳 Cambodia 各欠情 Wood 之存款、婚约和负债负债签署存款人造本的让立契转让。;及

(b) 付托公司的一些董事以为他以为、很或适当的的相互关系行为和事项。,然后必须做的事签字的构想。、自己的事物很或适当的的包装。,为了演技和演技存款协定和买卖T。」脚注:

1. 讨论会代表敷用药。配偶无论有兴趣陪伴沙尔特殊讨论会,配偶该当填写并作罢所附代表宣布。。

2. 配偶陪伴配偶大会的有权陪伴选举的配偶,他们可以约定他人造代表。,代表他的列席和开票。保留公司两股或越过使产生关系的配偶(使产生关系)可为APPOI,列席配偶特殊讨论会,并在会上开票。。代表的代表不应是配偶。。并且,代表人身攻击的配偶或公司配偶的代表。

3. 鉴定合格代表的设计一任一某一版式由约定人签字。,或许作为一任一某一布置的公司。,公司必须做的事盖印。,或由较高的职工、获付托人士或支持物获付托人士签字。。假如鉴定合格代表,则必需品由较高的STA签字。,除非呈现相反的位置。,抑或猜想该名较高的职工已获正式付托代表公司签字该代表挑选表格而毋须加以证明是。

4. 代表挑选表格及(如董事会规则)经签字之付托书或支持物付托包装(如有)或经证明是之该等付托书或付托包装复本,聘期时期必须做的事早于配偶的四十八(48)。 它被送回了香港份让登记的公司分部。,地址是香港万柴皇后小道东183号。 何浩浩谷粒17 楼1712-1716 室,无效方。

5. 在一些使产生关系保留人的位置下。,一些协同拘押者可以亲自开票或付托他保留的使产生关系。,不少于那是独特的有选举权的人。,如陪伴讨论会的领先一名支持者保留人。,原生的配偶被鉴定合格或鉴定合格选举。,支持物联合地保留人不得开票。。此时此刻就,行列由相互关系NM保留人的行列次决议。。

6. 填写并作罢代表挑选表格。,配偶仍可列席配偶特殊讨论会或一些讨论会,并在会上开票。,而在此位置下,挑选代表的挑选表格将被招待重行挑选。。

留心日期,董事会由五名演技董事结合。,即Chultemsuren 甘科伊亚格 假造、龚婷假造、梁世源假造、于晓敏小姐和增玲晨假造;及三位孤独非演技董事,洪冰宪假造、文慧英小姐和张颖假造。

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