博彦科技:第二届董事会第三十三次临时会议决议公告_股票频道

可转让证券密码:002649 可转让证券省略:博彦科学与技术 公报号:2016-008

博彦科学与技术股份有限公司

二板第三十三个一组暂时警卫官公报

公司每个董事和董事会构件均为股票持有者。、正确、完好无损,无虚伪记载。、误

传说或主修科目垂下。

博彦科学与技术股份有限公司(以下省略公司) 2016 年 1 月 20 在特别的白天侍者、

听筒、电子邮件和副本发使进入居第二位的次警卫官的懂得董事。

董事会第三十三个一组暂时警卫官的供传阅的。

2016 年 1 月 25 日,居第二位的届董事会第三十三个一组暂时警卫官集合

该网站将以交流的表格集合。。本应分担 7 人,现实参会 7 人。导演王斌、马钱特职业名称、张荣

军、马殿福、陶伟、谢德仁、甘佩中以交流的方法列席了警卫官。。监事石伟泽、

Pan Yi列席了警卫官。,掌管任宝欣以沟通的方法列席了警卫官。。警卫官已收到。

无效开票 7 张。警卫官由公司董事长王斌掌管。,这次警卫官与中华人民共和国划一。

《公司条例》与PyrTon公司条例的相关规定。

一、经过投票,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,沉着与经过甘肃投票

Pei Chung修理是D二板董事会构件。。

确保董事会审计无怨接受的正交的运作,甘佩中修理将被选为公司的最早的选择。

审计佣金的两名董事构件,任期由董事会沉着日期满期。

有朝一日的日期。选择后,董事会审计佣金居第二位的佣金是Xie de修理、孤独董

甘佩中修理、理事马钱特职业名称修理,孤独董事谢德仁修理肩部董事长。。

二、经过投票,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,沉着与经过甘肃投票

Pei Chung修理是二板被提名佣金的构件。。

确保居第二位的届BOA被提名佣金的正交的运作,甘佩中修理将被选为公司的最早的选择。

董事会两个被提名佣金构件,任期由董事会沉着日期满期。

有朝一日的日期。选择后,董事会居第二位的被提名佣金是Tao Wei修理。、孤独董事

甘佩中修理、导演王斌修理结合,孤独董事Tao Wei修理将肩部主席(会议召集人)。

三、经过投票,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,沉着与经过甘肃投票

Pei Chung修理是居第二位的执行佣金主席的动机。。

确保薪酬及权衡佣金的正交的运作,拟接合甘佩中修理为

二板董事长薪酬及入口无怨接受书,任期由沉着授权之日起开端。

居第二位的届董事会满期有朝一日的日期。选择后,董事会居第二位的届董事会薪酬及权衡佣金为

董甘佩中修理、孤独董事谢德仁修理、理事马钱特职业名称修理,孤独董事Gan Pei

钟修理肩部主席。。

格外地供传阅的。

科学与技术股份有限董事会

2016 年 1 月 25 日

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