中国民生银行股份有限公司公告(系列)|中国民生银行|议案|名称_新浪财经

  用纸覆盖约分:民生库存 用纸覆盖信号:600016 编号: 2017-034

  奇纳河民生库存树干有限公司

  运用着的变动香港分支形成首要营业地址的公报

董事会及董事会全套服装职员、给错误的劝告性提名表扬或要紧的脱漏,所含之物的可靠性、精确完好无损的个人和共同责任。

  本公司香港分支形成首要营业地址将由2017年6月20日起代替为香港中环将存入库存街8号国际将存入库存中心二期40楼及41楼06-08室。

该公司的休息数据付定金保留无变化的。。

格外地圆形的。

民生奇纳河库存树干有限董事会

2017年6月16日

  用纸覆盖约分:民生库存 用纸覆盖信号:600016 编号:2017-033

  奇纳河民生库存树干有限公司

论配偶树干的发行、质押圆形的

董事会和公司全套服装董事打包票获得、给错误的劝告性提名表扬或要紧的脱漏,所含之物的可靠性性、精确性和完好无损性承当个人和共同责任。

  近几天,奇纳河民生库存树干有限公司(以下约分“本公司”)接到泛海国际股权通用汽车中国公司(以下约分:泛洋股权公报,我耳闻泛洋树干向瑞士伦敦库存打包票。,000,000股,公司总自有本钱的。。质押期为2017年5月31将来36个月。。

  奇纳河泛海界分分类有限公司(以下约分分类):“奇纳河泛海”)于2017年6月15日办了解押其诈骗本公司的A股权益股144,663,847股,公司总自有本钱的。。同日,奇纳河泛洋承兑华信国际让他人照管树干有限公司A股,663,847股,公司总自有本钱的。。质押期为2017年6月15将来24个月。。

奇纳河泛洋累计质押公司A股权益股1只,679,652,182股,泛海股权累计质押本公司H股权益股503,584,125股,总质押2,183,236,307股,公司总自有本钱的。。

直到下面所说的事颁布发表日期,奇纳河泛海诈骗树干1的公司权益股,682,652,182股,奇纳河泛洋国际通用汽车中国公司(以下约分:泛海国际诈骗公司6的H股权益股,864,600股,泛海股权持股公司H股权益股503,584,125股。奇纳河泛海、泛海国际、泛海股权累计诈骗本公司权益股2,193,100,907股,公司总自有本钱的。。

格外地圆形的。

民生奇纳河库存树干有限董事会

2017年6月16日

  用纸覆盖信号:600016 用纸覆盖约分:民生库存 公报号:2017-032

  奇纳河民生库存树干有限公司

2016年度配偶大会、2017年度以第二位届A股配偶大会、2017年

以第二位届配偶大会成功实现的事公报

董事会和公司全套服装董事打包票获得、给错误的劝告性提名表扬或要紧的脱漏,所含之物的可靠性性、精确性和完好无损性承当个人和共同责任。

要紧所含之物立刻的:

这次相识有成功实现的事吗?:无

  一、相识传唤与列席

(1)配偶大会的工夫:2017年6月16日

(2)配偶大会的所在地:奇纳河北京的旧称海淀区中关村在线南街1情谊上等旅社休养别墅5室

  (三)列席相识的权益股配偶和回复开票数的优先证券配偶及其诈骗树干境况:

  1、2016年度配偶大会

  ■

  2、2017年度以第二位届A股配偶大会

  ■

  3、2017年度以第二位届H股配偶大会

  ■

(4)公认办法可能的选择契合公司条例的规则,主持相识等。。

配偶大会由康帕克牌计算机董事会传唤。,Honsaki主席主持相识。2016年度配偶大会、2017年度以第二位届A股配偶大会采用现场开票和把编排到广播网联播开票相结合的公认方法,注意《中华人民共和国公司条例》、李氏配偶大会网上开票实施细则、奇纳河民生库存方法。网上开票是经过上海用纸覆盖交易所的贸易体系举行的。,A股配偶分担。2017年度以第二位届H股配偶大会采用现场开票的方法。

(五)公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会书记列席境况

  1、公司有18名董事,在场的17人,当选,副主席张红伟、卢志强、刘永好、导演吴迪、姚大凤、温振杰、刘基彭、郑海泉、彭雪峰经过打电话列席相识。,史玉柱董事长因任务存款未列席相识;

  2、公司有九名监事,在场的9人,王航,掌管、鲍继明经过打电话列席相识。;

  3、公司首座财务官Bai Dan、董事会书记、证人张丽欣恳求者、Tian Bi列席了相识。。该公司的某些最高级掌管列席了相识。。

  二、请求思索

(1)非积聚开票法案

2016年度配偶大会

  1、议案名称:2016岁入

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  2、议案名称:本公司2016年度决算表

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  3、议案名称:2016年度后半时公司利润分配谋划

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  4、议案名称:本公司2017年中期利润分配委托的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  5、议案名称:2017年度公司财务预算举报

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  6、议案名称:2016年度董事会任务举报

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  7、议案名称:2016年度公司中西部及东部各州的县议会任务举报

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  8、议案名称:运用着的续聘2017年审计会计公司及其惩罚的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  9、运用着的奇纳河民生库存树干有限公司空旷发行A股可替换公司债券并上市谋划的议案

  议案名称:发行的用纸覆盖宽宏大量的

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:发行浆糊

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:票面牺牲和发行价钱

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:公司债券术语

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:公司债券利钱率

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:利钱报酬的术语和方法

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:自有本钱让期

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:替换价钱的决定与苗条的

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:替换价钱下调条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:怎样决定股权替换的量子

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:股改年利息的伴随而来

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:赎救条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:回售条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:散布办法与情人

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:向原配偶发表行情为提供

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:可替换公司债券诈骗人和可替换公司债券诈骗人相识

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:募集资产服用

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:打包票事项

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:成功实现的事无效性

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  10议案名称:运用着的奇纳河民生库存树干有限公司空旷发行A股可替换公司债券募集资产运用的可行性举报的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  11议案名称:运用着的奇纳河民生库存树干有限公司空旷发行A股可替换公司债券摊薄一经要求就酬报及补办法的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  12议案名称:民生库存募集资产运用境况举报

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  13议案名称:运用着的奇纳河民生库存树干有限公司提请配偶大会委托董事会及其获委托人士全权大使处置这次空旷发行A股可替换公司债券并上市公司或企业事项的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  14议案名称:运用着的《奇纳河民生库存树干有限公司2017-2019职位高本行政机关训练》的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  15议案名称:运用着的奇纳河民生库存树干有限公司靠近三年在境内外发行将存入库存公司债券和二级本钱公司债券打算的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  16议案名称:运用着的公司对董事会T的普通委托的提议

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  2017年度以第二位届A股配偶大会

  议案名称:发行的用纸覆盖宽宏大量的

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:发行浆糊

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:票面牺牲和发行价钱

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:公司债券术语

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:公司债券利钱率

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:利钱报酬的术语和方法

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:自有本钱让期

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:替换价钱的决定与苗条的

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:替换价钱下调条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:怎样决定股权替换的量子

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:股改年利息的伴随而来

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:赎救条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:回售条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:散布办法与情人

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:向原配偶发表行情为提供

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:可替换公司债券诈骗人和可替换公司债券诈骗人相识

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:募集资产服用

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:打包票事项

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:成功实现的事无效性

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  2议案名称:运用着的奇纳河民生库存树干有限公司提请配偶大会委托董事会及其获委托人士全权大使处置这次空旷发行A股可替换公司债券并上市公司或企业事项的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  2017年度以第二位届H股配偶大会

  1. 议案名称:运用着的奇纳河民生库存树干有限公司空旷发行A股可替换公司债券并上市谋划的议案

  议案名称:发行的用纸覆盖宽宏大量的

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:发行浆糊

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:票面牺牲和发行价钱

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:公司债券术语

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:公司债券利钱率

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:利钱报酬的术语和方法

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:自有本钱让期

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:替换价钱的决定与苗条的

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:替换价钱下调条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:怎样决定股权替换的量子

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:股改年利息的伴随而来

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:赎救条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:回售条目

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:散布办法与情人

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:向原配偶发表行情为提供

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:可替换公司债券诈骗人和可替换公司债券诈骗人相识

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:募集资产服用

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:打包票事项

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  议案名称:成功实现的事无效性

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

  2议案名称:运用着的奇纳河民生库存树干有限公司提请配偶大会委托董事会及其获委托人士全权大使处置这次空旷发行A股可替换公司债券并上市公司或企业事项的议案

思索成功实现的事:经过

开票境况:

  ■

(二)举措3:现钞利息结束开票

  ■

(3)触及的要紧事项,5%以下配偶开票

  ■

(4)票据公认

  在上的第1-8、11、十四项议案是普通成功实现的事,经列席相识的有开票数的配偶(包孕配偶代理人)所持开票数的票数增加经过。

  第9、10、12、13、15、十六项法案是特殊成功实现的事,经列席相识的有开票数的配偶(包孕配偶代理人)所持开票数三分之二在上的增加经过。

  三、恳求者表明境况

  1、配偶会鉴定的恳求者事务所:国浩恳求者(北京的旧称)业务

  恳求者:张丽欣、田璧

  2、恳求者的鉴定结论看法:

  公司2016年度配偶大会、2017年度以第二位届A股配偶大会和2017年度以第二位届H股配偶大会的传唤和集合顺序、传唤人资历、参与配偶大会的全体员工资历、配偶会的公认顺序与立宪会划一。、行政规章和协会方法的公司或企业规则,配偶大会的公认成功实现的事是无效的、合法的。。

  四、备查锉刀所含之物

  1、配偶大会成功实现的事决定的配偶大会成功实现的事;

  2、经密押的恳求者事务所董事长签名并插上插头特征的法度看法书;

  奇纳河民生库存树干有限公司

2017年6月16日

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