[公告]茂盛控股:股东周年大会通告 – 天际线

[公报]茂盛控股:年度股票同意者大会预示

工夫:2018年7月30日 22:01:45中国金融网

香港市结算树干有限公司及贴壁纸市所,對
没正确或完全的州。,并毫不含糊表现本公报的不拘哪些分开或整个
因信任该等使满意而发作或领到的不拘哪些走慢均应承当。

(在百慕大群岛完全符合建立的树干有限公司)
(共享法典):
22)

年度股票同意者大会预示

茲绕行的茂盛控股树干有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年菊月五日(星期三)午前十一
時正借香港新界处女处女路1號藍澄灣6樓藍澄會多功能的廳I及II舉行股東週年大會,
为了惠顾以下事项:

1.
年度经审计决算表的接球和省级审察、董事会公告
预示和孤独审计公告;
2.
归休董事的重行选出和董事会的使和谐一致;及
3.
重行付定金保留审计员并使和谐一致董事会确定。

* 仅供酬劳
1

作为一件特别的事实,酌情思索并经过(不拘设想惩戒)以下R:

普通決議案

4.
「動議:
(a)
本着如下所述(b)段,公司董事的普通和无限度局限的使和谐一致(董事会
公司懂得冠军的行使(规则见如下所述),香港贴壁纸市所树干有限公司
贴壁纸市所或许另一个公司的股权贴壁纸可以在E股上市。
经证监会和贴壁纸市所认可的贴壁纸市所,本着动惩戒的懂得实施法度
及/或贴壁纸在贴壁纸市所或但书上的上市排成等级,回购本公司树干
每股香港元;
(b)
根據上文(a)段之使和谐一致而購回之本公司树干面值總額不得超過於本決議案獲
按日给予津贴本公司已发行树干面值总共的10%计算,前述的使和谐一致也应以该限额为准。
制;及
(c)
就本终结说起,限期是指自本终结经过之日起至
直到最早发作日期的时期:
(i)
公司下次年度股票同意者大会完毕时;
(ii)
公司该当比照如下规则举行依次的股票同意者每年的纪念日:
大会休庭期日期;或
(iii)
公司股票同意者撤回或修正公司条例
授權之日。」
2

5.
「動議:
(a)
本着如下所述(c)段,互相牵连时期董事的普通和无限度局限的使和谐一致(见
行使公司分派的懂得冠军、發行及處理本公司资源中每股面值
港元
额定树干,因此出现或使和谐一致拍卖命令或可能性、
股权的一致和换得(包孕可替换为T股的票据)、认股权证和建立互信关系);
(b)
上文(a)段所述之使和谐一致將授權董事於有關期間(定義見如下所述)內作出或授出
拍卖问或可能性问行使冠军的树干的提议、一致和股权贴壁纸换得
冠军(包孕可替换为公司树干的票据)、认股权证和建立互信关系);
(c)
董事依據上文(a)及(b)段之使和谐一致而配發或有條件或無條件使和谐一致配發(不論是
设想因为股权换得或另一个导致举行分派)因此
(i)安置新的
单位(规则见如下所述)、(ii)依據本公司不拘哪些認股權證或不拘哪些可轉換為本公司股
经过行使股权贴壁纸接受权或序列权发行股权贴壁纸、
(iii)依據本公司不時之
公司排成等级本着股息小胜示意图发行树干,或
(iv)本着不拘哪些领养而批出或收回的提供纸张。
换得公司树干的不拘哪些示意图或同样的商定,或
堆积树干),不超越日本公司发行股权贴壁纸的总面值
之20%,及很
(a)及(b)段之使和谐一致亦須受此數額限度局限;及
(d)
就本终结说起,限期是指自本终结经过之日起至
直到最早发作日期的时期:
(i)
公司下次年度股票同意者大会完毕时;
3

(ii)
公司该当比照如下规则举行依次的股票同意者每年的纪念日:
大会休庭期日期;或
(iii)
公司股票同意者撤回或修正公司条例
授權之日。

新树干分派是指董事取得使和谐一致的时期。,在称呼委任注销日登记股票同意者滚翻
股東,按该日所持树干攀登分派树干的提议
适宜的法度限度局限或责怪或不拘哪些使和谐一致行政机关
机构或贴壁纸市所的排成等级,作出其以为命令或拨的免去或另一个以誓言约束。
排)。」

6.
该计划须经四分之一和第五号终结经过。,扩充根
本着公报所载第5号终结向董事分派、额定树干的发行和惠顾
般授權,本着召开警卫官的预示使紧密联系公司
四项终结的使和谐一致
而回购本公司树干本中之树干面值總額之數額,仅回购树干的钱不得超越
於前述的決議案獲通過當日本公司之已發行资源面值總額之10%。」
接球董事会的死亡

茂盛控股树干有限公司

主席

龙耀龄

香港,2018年7月31日

4

附註:

1.
有权列席并可在股票同意者大会上开票的公司股票同意者,他们有权布置一名或多名代表列席并代表
它的开票。称呼委任代表不得为公司股票同意者。。

2.
协同完全符合股票同意者,不拘哪些连带地同意按人口平均有权亲自或装设代表。
份开票,这是鳎有开票权的人。,倘若有多个连带地同意人亲自列席或付托给警卫官,則只
在股票同意者滚翻中头等的要素的股票同意者有权。

3.
代表布置表格連同授權簽署該表格之授權書或另一个授權提供纸张(如有)或經由公證人簽署證明之
使和谐一致书或使和谐一致提供纸张硬拷贝,应在T先发制人反正四十八小时交付给公司。
香港树干让完全符合处,卓家灯洁士树干有限公司,地址:香港东皇后通道
一致果核22楼183,
无效方。履行并使恢复原状代表布置表后,股票同意者仍可以亲自列席和由舆论决定。,代表布置表
空间点阵将被乐事撤回。。

4.
大约本预示其次项,我董事会。已取得前述的已退职董事的详细信息。
登载在本预示辩驳二。

照片之日,執行董事為龙耀龄老师(主席)、吴子豪老师;孤独非手段董事
谢伟泉博士、吴红瑞、刘书勤。

5

  中国金融网

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工夫:2018年7月30日 22:01:45中国金融网

香港市结算树干有限公司及贴壁纸市所,對
没正确或完全的州。,并毫不含糊表现本公报的不拘哪些分开或整个
因信任该等使满意而发作或领到的不拘哪些走慢均应承当。
(在百慕大群岛完全符合建立的树干有限公司)
(共享法典):
22)
年度股票同意者大会预示
茲绕行的茂盛控股树干有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年菊月五日(星期三)午前十一
時正借香港新界处女处女路1號藍澄灣6樓藍澄會多功能的廳I及II舉行股東週年大會,
为了惠顾以下事项:
1.
年度经审计决算表的接球和省级审察、董事会公告
预示和孤独审计公告;
2.
归休董事的重行选出和董事会的使和谐一致;及
3.
重行付定金保留审计员并使和谐一致董事会确定。
* 仅供酬劳
1
作为一件特别的事实,酌情思索并经过(不拘设想惩戒)以下R:
普通決議案
4.
「動議:
(a)
本着如下所述(b)段,公司董事的普通和无限度局限的使和谐一致(董事会
公司懂得冠军的行使(规则见如下所述),香港贴壁纸市所树干有限公司
贴壁纸市所或许另一个公司的股权贴壁纸可以在E股上市。
经证监会和贴壁纸市所认可的贴壁纸市所,本着动惩戒的懂得实施法度
及/或贴壁纸在贴壁纸市所或但书上的上市排成等级,回购本公司树干
每股香港元;
(b)
根據上文(a)段之使和谐一致而購回之本公司树干面值總額不得超過於本決議案獲
按日给予津贴本公司已发行树干面值总共的10%计算,前述的使和谐一致也应以该限额为准。
制;及
(c)
就本终结说起,限期是指自本终结经过之日起至
直到最早发作日期的时期:
(i)
公司下次年度股票同意者大会完毕时;
(ii)
公司该当比照如下规则举行依次的股票同意者每年的纪念日:
大会休庭期日期;或
(iii)
公司股票同意者撤回或修正公司条例
授權之日。」
2
5.
「動議:
(a)
本着如下所述(c)段,互相牵连时期董事的普通和无限度局限的使和谐一致(见
行使公司分派的懂得冠军、發行及處理本公司资源中每股面值
港元
额定树干,因此出现或使和谐一致拍卖命令或可能性、
股权的一致和换得(包孕可替换为T股的票据)、认股权证和建立互信关系);
(b)
上文(a)段所述之使和谐一致將授權董事於有關期間(定義見如下所述)內作出或授出
拍卖问或可能性问行使冠军的树干的提议、一致和股权贴壁纸换得
冠军(包孕可替换为公司树干的票据)、认股权证和建立互信关系);
(c)
董事依據上文(a)及(b)段之使和谐一致而配發或有條件或無條件使和谐一致配發(不論是
设想因为股权换得或另一个导致举行分派)因此
(i)安置新的
单位(规则见如下所述)、(ii)依據本公司不拘哪些認股權證或不拘哪些可轉換為本公司股
经过行使股权贴壁纸接受权或序列权发行股权贴壁纸、
(iii)依據本公司不時之
公司排成等级本着股息小胜示意图发行树干,或
(iv)本着不拘哪些领养而批出或收回的提供纸张。
换得公司树干的不拘哪些示意图或同样的商定,或
堆积树干),不超越日本公司发行股权贴壁纸的总面值
之20%,及很
(a)及(b)段之使和谐一致亦須受此數額限度局限;及
(d)
就本终结说起,限期是指自本终结经过之日起至
直到最早发作日期的时期:
(i)
公司下次年度股票同意者大会完毕时;
3
(ii)
公司该当比照如下规则举行依次的股票同意者每年的纪念日:
大会休庭期日期;或
(iii)
公司股票同意者撤回或修正公司条例
授權之日。
新树干分派是指董事取得使和谐一致的时期。,在称呼委任注销日登记股票同意者滚翻
股東,按该日所持树干攀登分派树干的提议
适宜的法度限度局限或责怪或不拘哪些使和谐一致行政机关
机构或贴壁纸市所的排成等级,作出其以为命令或拨的免去或另一个以誓言约束。
排)。」
6.
该计划须经四分之一和第五号终结经过。,扩充根
本着公报所载第5号终结向董事分派、额定树干的发行和惠顾
般授權,本着召开警卫官的预示使紧密联系公司
四项终结的使和谐一致
而回购本公司树干本中之树干面值總額之數額,仅回购树干的钱不得超越
於前述的決議案獲通過當日本公司之已發行资源面值總額之10%。」
接球董事会的死亡
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主席
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