博彦科技:第二届董事会第三十三次临时会议决议公告_股票频道

保证行为准则:002649 保证省略:博彦科学技术 公报号:2016-008

博彦科学技术股份有限公司

二板第三十三倍暂时举行或与会议公报

公司总体董事和董事会构件均为同伴。、正确、结合的,无虚伪记载。、误

喧嚷或优异的减少。

博彦科学技术股份有限公司(以下省略公司) 2016 年 1 月 20 在特别的过时维修、

说某种语言的、电子邮件和电报传真发用无线电波发送其次次举行或与会议的有董事。

董事会第三十三倍暂时举行或与会议的注意到。

2016 年 1 月 25 日,其次届董事会第三十三倍暂时举行或与会议集合

该网站将以交流的体现集合。。必须与 7 人,现实参会 7 人。导演王斌、来源于古法语、中世纪英语、张荣

军、马殿福、陶伟、谢德仁、甘佩中以交流的方法列席了举行或与会议。。监事石伟泽、

Pan Yi列席了举行或与会议。,掌管任宝欣以沟通的方法列席了举行或与会议。。举行或与会议已收到。

无效开票 7 张。举行或与会议由公司董事长王斌掌管。,这次举行或与会议与中华人民共和国划一。

《公司条例》与PyrTon公司条例的相关规定。

一、经过付诸表决,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,尊敬与经过甘肃挑出

Pei Chung装配是D二板董事会构件。。

确保董事会审计接受的定期地运作,甘佩中装配将被选为公司的最早选择。

审计委员的两名董事构件,任期由董事会尊敬日期满期。

有一天的日期。选择后,董事会审计委员其次委员是Xie de装配、孤独董

甘佩中装配、监督者来源于古法语、中世纪英语装配,孤独董事谢德仁装配干董事长。。

二、经过付诸表决,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,尊敬与经过甘肃挑出

Pei Chung装配是二板任命委员的构件。。

确保其次届BOA任命委员的定期地运作,甘佩中装配将被选为公司的最早选择。

董事会两个任命委员构件,任期由董事会尊敬日期满期。

有一天的日期。选择后,董事会其次任命委员是Tao Wei装配。、孤独董事

甘佩中装配、导演王斌装配结合,孤独董事Tao Wei装配将干主席(会议召集人)。

三、经过付诸表决,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,尊敬与经过甘肃挑出

Pei Chung装配是其次执行委员主席的开动。。

确保薪酬及慎重的委员的定期地运作,拟接合甘佩中装配为

二板董事长薪酬及评价接受书,任期由尊敬处罚之日起开端。

其次届董事会满期有一天的日期。选择后,董事会其次届董事会薪酬及慎重的委员为

董甘佩中装配、孤独董事谢德仁装配、监督者来源于古法语、中世纪英语装配,孤独董事Gan Pei

钟装配干主席。。

格外地注意到。

科学技术股份有限董事会

2016 年 1 月 25 日

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