博彦科技:第二届董事会第三十三次临时会议决议公告_股票频道

贴壁纸信号:002649 贴壁纸略号:博彦科学与技术 公报号:2016-008

博彦科学与技术股份有限公司

二板第三十三部分的暂时会公报

公司囫囵董事和董事会部件均为合伙。、精确、使一体化,无虚伪记载。、误

传闻或重要人物落下。

博彦科学与技术股份有限公司(以下略号公司) 2016 年 1 月 20 在特别的在白天服务器、

话筒、电子邮件和副本发使进入居第二位的次会的有董事。

董事会第三十三部分的暂时会的使充满。

2016 年 1 月 25 日,居第二位的届董事会第三十三部分的暂时会召集

该网站将以交流的方法召集。。理所当然联结 7 人,实践参会 7 人。导演王斌、来源于古法语、中世纪英语、张荣

军、马殿福、陶伟、谢德仁、甘佩中以交流的方法列席了会。。监事石伟泽、

Pan Yi列席了会。,掌管任宝欣以沟通的方法列席了会。。会已收到。

无效开票 7 张。会由公司董事长王斌掌管。,这次会与中华人民共和国分歧。

《公司条例》与PyrTon公司条例的相关规定。

一、经过付诸表决,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,认为与经过甘肃选出

Pei Chung修理是D二板董事会部件。。

确保董事会审计承兑的常客运作,甘佩中修理将被选为公司的最早的选择。

审计委员的两名董事部件,任期由董事会认为日期截止。

总有一天的日期。选择后,董事会审计委员居第二位的委员是Xie de修理、孤独董

甘佩中修理、监督者来源于古法语、中世纪英语修理,孤独董事谢德仁修理路肩董事长。。

二、经过付诸表决,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,认为与经过甘肃选出

Pei Chung修理是二板著名的人物委员的部件。。

确保居第二位的届BOA著名的人物委员的常客运作,甘佩中修理将被选为公司的最早的选择。

董事会两个著名的人物委员部件,任期由董事会认为日期截止。

总有一天的日期。选择后,董事会居第二位的著名的人物委员是Tao Wei修理。、孤独董事

甘佩中修理、导演王斌修理结合,孤独董事Tao Wei修理将路肩主席(会议召集人)。

三、经过付诸表决,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,认为与经过甘肃选出

Pei Chung修理是居第二位的执行委员主席的建议。。

确保薪酬及故意的委员的常客运作,拟接合甘佩中修理为

二板董事长薪酬及使用承兑书,任期由认为授权之日起开端。

居第二位的届董事会截止总有一天的日期。选择后,董事会居第二位的届董事会薪酬及故意的委员为

董甘佩中修理、孤独董事谢德仁修理、监督者来源于古法语、中世纪英语修理,孤独董事Gan Pei

钟修理路肩主席。。

专门地使充满。

科学与技术股份有限董事会

2016 年 1 月 25 日

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