博彦科技:第二届董事会第三十三次临时会议决议公告_股票频道

提供免费入场券编码:002649 提供免费入场券略号:博彦科学与技术 公报号:2016-008

博彦科学与技术股份有限公司

二板第三十三部分的暂时集合公报

公司全体的董事和董事会部件均为配偶。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、误

喧嚷或伟大人物不予使用。

博彦科学与技术股份有限公司(以下略号公司) 2016 年 1 月 20 在特别的打拍子服役、

听筒、电子邮件和副本发发出信息居第二位的次集合的拿董事。

董事会第三十三部分的暂时集合的供传阅的。

2016 年 1 月 25 日,居第二位的届董事会第三十三部分的暂时集合聚集

该网站将以交流的产生聚集。。葡萄汁伴随 7 人,现实参会 7 人。导演王斌、来源于古法语、中世纪英语、张荣

军、马殿福、陶伟、谢德仁、甘佩中以交流的方法列席了集合。。监事石伟泽、

Pan Yi列席了集合。,掌管任宝欣以沟通的方法列席了集合。。集合已收到。

无效开票 7 张。集合由公司董事长王斌掌管。,这次集合与中华人民共和国分歧。

《公司条例》与PyrTon公司条例的相关规定。

一、经过提议,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,深思与经过甘肃选出的

Pei Chung医生是D二板董事会部件。。

确保董事会审计许诺的经常地运作,甘佩中医生将被选为公司的首要的选择。

审计任命的两名董事部件,任期由董事会深思日期截止。

有一天的日期。选择后,董事会审计任命居第二位的任命是Xie de医生、孤独董

甘佩中医生、前进来源于古法语、中世纪英语医生,孤独董事谢德仁医生路肩董事长。。

二、经过提议,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,深思与经过甘肃选出的

Pei Chung医生是二板提高任命的部件。。

确保居第二位的届BOA提高任命的经常地运作,甘佩中医生将被选为公司的首要的选择。

董事会两个提高任命部件,任期由董事会深思日期截止。

有一天的日期。选择后,董事会居第二位的提高任命是Tao Wei医生。、孤独董事

甘佩中医生、导演王斌医生结合,孤独董事Tao Wei医生将路肩主席(会议召集人)。

三、经过提议,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,深思与经过甘肃选出的

Pei Chung医生是居第二位的执行任命主席的提议。。

确保薪酬及深思熟虑的任命的经常地运作,拟接合甘佩中医生为

二板董事长薪酬及检查许诺书,任期由深思认可之日起开端。

居第二位的届董事会截止有一天的日期。选择后,董事会居第二位的届董事会薪酬及深思熟虑的任命为

董甘佩中医生、孤独董事谢德仁医生、前进来源于古法语、中世纪英语医生,孤独董事Gan Pei

钟医生路肩主席。。

格外地供传阅的。

科学与技术股份有限董事会

2016 年 1 月 25 日

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