博彦科技:第二届董事会第三十三次临时会议决议公告_股票频道

保护密码:002649 保护缩写词:博彦科学与技术 公报号:2016-008

博彦科学与技术股份有限公司

二板第三十增至三倍暂时大会公报

公司总体董事和董事会构件均为合股。、正确、完好无损,无虚伪记载。、误

名誉或成年的缺漏。

博彦科学与技术股份有限公司(以下缩写词公司) 2016 年 1 月 20 在特别的时间维修、

受话器、电子邮件和副本发发出信息居第二位的次大会的财产董事。

董事会第三十增至三倍暂时大会的注意。

2016 年 1 月 25 日,居第二位的届董事会第三十增至三倍暂时大会集合

该网站将以交流的整队集合。。将会加入 7 人,现实参会 7 人。导演王斌、马钱特职业名称、张荣

军、马殿福、陶伟、谢德仁、甘佩中以交流的方法列席了大会。。监事石伟泽、

Pan Yi列席了大会。,掌管任宝欣以沟通的方法列席了大会。。大会已收到。

无效开票 7 张。大会由公司董事长王斌掌管。,这次大会与中华人民共和国分歧。

《公司条例》与PyrTon公司条例的相关规定。

一、经过投票权,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,从容与经过甘肃投票权

Pei Chung医疗设备是D二板董事会构件。。

确保董事会审计无怨接受的正规的运作,甘佩中医疗设备将被选为公司的居于首位地选择。

审计佣金的两名董事构件,任期由董事会从容日期呼气。

整天的日期。选择后,董事会审计佣金居第二位的佣金是Xie de医疗设备、孤独董

甘佩中医疗设备、主管马钱特职业名称医疗设备,孤独董事谢德仁医疗设备路肩董事长。。

二、经过投票权,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,从容与经过甘肃投票权

Pei Chung医疗设备是二板著名的佣金的构件。。

确保居第二位的届BOA著名的佣金的正规的运作,甘佩中医疗设备将被选为公司的居于首位地选择。

董事会两个著名的佣金构件,任期由董事会从容日期呼气。

整天的日期。选择后,董事会居第二位的著名的佣金是Tao Wei医疗设备。、孤独董事

甘佩中医疗设备、导演王斌医疗设备结合,孤独董事Tao Wei医疗设备将路肩主席(会议召集人)。

三、经过投票权,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,从容与经过甘肃投票权

Pei Chung医疗设备是居第二位的执行佣金主席的打手势。。

确保薪酬及商讨佣金的正规的运作,拟接合甘佩中医疗设备为

二板董事长薪酬及中止无怨接受书,任期由从容处罚之日起开端。

居第二位的届董事会呼气整天的日期。选择后,董事会居第二位的届董事会薪酬及商讨佣金为

董甘佩中医疗设备、孤独董事谢德仁医疗设备、主管马钱特职业名称医疗设备,孤独董事Gan Pei

钟医疗设备路肩主席。。

以此方式注意。

科学与技术股份有限董事会

2016 年 1 月 25 日

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