博彦科技:第二届董事会第三十三次临时会议决议公告_股票频道

提供纸张信号:002649 提供纸张省略:博彦科学与技术 公报号:2016-008

博彦科学与技术股份有限公司

二板第三十三倍的数暂时大会公报

公司集体董事和董事会围攻均为同伙。、正确、完全的,无虚伪记载。、误

谈或有意义的落下。

博彦科学与技术股份有限公司(以下省略公司) 2016 年 1 月 20 在特别的时刻检修、

话筒、电子邮件和传真传输发派遣瞬间次大会的极度的董事。

董事会第三十三倍的数暂时大会的环行的。

2016 年 1 月 25 日,瞬间届董事会第三十三倍的数暂时大会传唤

该网站将以交流的方法传唤。。霉臭陪伴 7 人,现实参会 7 人。导演王斌、来源于古法语、中世纪英语、张荣

军、马殿福、陶伟、谢德仁、甘佩中以交流的方法列席了大会。。监事石伟泽、

Pan Yi列席了大会。,掌管任宝欣以沟通的方法列席了大会。。大会已收到。

无效开票 7 张。大会由公司董事长王斌掌管。,这次大会与中华人民共和国划一。

《公司条例》与PyrTon公司条例的相关规定。

一、经过提议,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,看重与经过甘肃当选

Pei Chung神学家是D二板董事会围攻。。

确保董事会审计接纳的法线运作,甘佩中神学家将被选为公司的高音的选择。

审计委员的两名董事围攻,任期由董事会看重日期满期。

一天到晚的日期。选择后,董事会审计委员瞬间委员是Xie de神学家、孤独董

甘佩中神学家、理事来源于古法语、中世纪英语神学家,孤独董事谢德仁神学家担负董事长。。

二、经过提议,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,看重与经过甘肃当选

Pei Chung神学家是二板提高委员的围攻。。

确保瞬间届BOA提高委员的法线运作,甘佩中神学家将被选为公司的高音的选择。

董事会两个提高委员围攻,任期由董事会看重日期满期。

一天到晚的日期。选择后,董事会瞬间提高委员是Tao Wei神学家。、孤独董事

甘佩中神学家、导演王斌神学家结合,孤独董事Tao Wei神学家将担负主席(会议召集人)。

三、经过提议,以 7 票同意、0 票支持、0 票弃权,看重与经过甘肃当选

Pei Chung神学家是瞬间执行委员主席的建议。。

确保薪酬及评判委员的法线运作,拟接合甘佩中神学家为

二板董事长薪酬及核对接纳书,任期由看重同意之日起开端。

瞬间届董事会满期一天到晚的日期。选择后,董事会瞬间届董事会薪酬及评判委员为

董甘佩中神学家、孤独董事谢德仁神学家、理事来源于古法语、中世纪英语神学家,孤独董事Gan Pei

钟神学家担负主席。。

格外地环行的。

科学与技术股份有限董事会

2016 年 1 月 25 日

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