博彦科技:第二届董事会第三十三次临时会议决议公告_股票频道

包装编码:002649 包装略语:博彦科学与技术 公报号:2016-008

博彦科学与技术股份有限公司

二板第三十三个一组暂时聚会公报

公司每个董事和董事会分子均为同伴。、精确、填写,无虚伪记载。、误

演说或名家投下。

博彦科学与技术股份有限公司(以下略语公司) 2016 年 1 月 20 在特别的每天满足需要、

电话机、电子邮件和描写发使进入第二的次聚会的一切董事。

董事会第三十三个一组暂时聚会的告诉。

2016 年 1 月 25 日,第二的届董事会第三十三个一组暂时聚会传唤

该网站将以交流的齐式传唤。。理应致力于 7 人,实践参会 7 人。导演王斌、买卖人、张荣

军、马殿福、陶伟、谢德仁、甘佩中以交流的方法列席了聚会。。监事石伟泽、

Pan Yi列席了聚会。,掌管任宝欣以沟通的方法列席了聚会。。聚会已收到。

无效开票 7 张。聚会由公司董事长王斌掌管。,这次聚会与中华人民共和国划一。

《公司条例》与PyrTon公司条例的相关规定。

一、经过挑选,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,仔细考虑与经过甘肃挑选

Pei Chung修理是D二板董事会分子。。

确保董事会审计许诺的精神健全的运作,甘佩中修理将被选为公司的高音的选择。

审计手续费的两名董事分子,任期由董事会仔细考虑日期呼出。

一天到晚的日期。选择后,董事会审计手续费第二的手续费是Xie de修理、孤独董

甘佩中修理、董事长买卖人修理,孤独董事谢德仁修理承担董事长。。

二、经过挑选,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,仔细考虑与经过甘肃挑选

Pei Chung修理是二板直接行动手续费的分子。。

确保第二的届BOA直接行动手续费的精神健全的运作,甘佩中修理将被选为公司的高音的选择。

董事会两个直接行动手续费分子,任期由董事会仔细考虑日期呼出。

一天到晚的日期。选择后,董事会第二的直接行动手续费是Tao Wei修理。、孤独董事

甘佩中修理、导演王斌修理结合,孤独董事Tao Wei修理将承担主席(会议召集人)。

三、经过挑选,以 7 票同意、0 票反、0 票弃权,仔细考虑与经过甘肃挑选

Pei Chung修理是第二的执行手续费主席的摇动。。

确保薪酬及深思熟虑的手续费的精神健全的运作,拟接合甘佩中修理为

二板董事长薪酬及抑制许诺书,任期由仔细考虑同意之日起开端。

第二的届董事会呼出一天到晚的日期。选择后,董事会第二的届董事会薪酬及深思熟虑的手续费为

董甘佩中修理、孤独董事谢德仁修理、董事长买卖人修理,孤独董事Gan Pei

钟修理承担主席。。

格外地告诉。

科学与技术股份有限董事会

2016 年 1 月 25 日

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